המשטרה ורשות המסים חשפו פרשת הונאה והלבנת הון בהיקף של כחצי מיליארד שקלים, ועצרו שלושה חשודים מרכזיים. המעצרים בוצעו בתום חקירה סמויה משותפת של היחידה המרכזית (ימ"ר) במחוז ירושלים ופקיד שומה חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום, אשר נמשכה יותר משנה.
על פי החשד, החשודים הפעילו מנגנון פשיעה כלכלי בינלאומי, שכלל רשת מסועפת של חברות ועמותות פיקטיביות בארץ ובחו"ל. באמצעות רשת זו, הם הלבינו הון עבור חברות מקומיות, הבריחו כספים מחו"ל והחדירו אותם לישראל, תוך העלמת מס ופגיעה בקופת המדינה.
שיטת הפעולה החשודה כללה קבלת כספים במזומן, הפצת חשבוניות כוזבות והסתרה מתוחכמת של הכספים. ההסתרה בוצעה, לפי החשד, באמצעות העברות בנקאיות, שימוש בחשבונות בנק של בני משפחה, וכן שימוש נרחב בשוברי תשלום הקשורים לעסקאות נדל"ן.
החקירה הפכה לגלויה ב-14 ביולי, אז פשטו כוחות על בתיהם של 16 חשודים, עצרו חלק מהם ותפסו עשרות נכסים. עד כה נחקרו עשרות מעורבים, החשודים כי השתמשו בשירותי הרשת. מעצרם של שני חשודים מרכזיים, תושבי קריית יערים ותל אביב, הוארך בבית המשפט.
התמונה המלאה
הפרשה כונתה על ידי המשטרה ורשות המסים "שובר תשלום", בשל השימוש הנרחב שעשו החשודים בשוברי תשלום מעולם הנדל"ן כדי להסתיר את מקור הכספים. במהלך הפשיטות על בתי החשודים נתפסו נכסים רבים, שלפי החשד הושגו במרמה ובכספים שהושמטו מדיווח.
ב-ynet וב'ישראל היום' הודגש שם המבצע, "שובר תשלום", וצוין הקשר שלו לשיטת הפעולה של החשודים. בכאן חדשות דיווחו באופן דומה על היקף הפרשה, שיטת הפעולה שכללה חברות ועמותות פיקטיביות, והחקירה המשותפת של המשטרה ורשות המסים.
יש לכם הערות על הכתבה? נשמח שתשתפו אותנו כדי שנוכל להשתפר! לחצו למילוי משוב
לקבלת החדשות החדשות למייל - לחצו להרשמה בחינם
