בית המשפט התיר לפרסם את שמותיהם של החשודים שעוכבו לחקירה השבוע בלהב 433 בחשד להברחת נכסים. החשודים הם הקבלן ואיש העסקים דודי אפל, נשיא בית הדין של הליכוד וחבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר, ואנשי העסקים האחים יפה ויצחק דיין.
על פי החשד, אפל, המצוי בהליכי פשיטת רגל משנת 2012 בגין חובות של עשרות מיליוני שקלים, פעל להסתרת זכויותיו בנכסי נדל"ן והבריח נכסים שהיו בשליטתו. המשטרה והממונה על הליכי חדלות פירעון חושדים כי קליינר והאחים דיין סייעו לו, באמצעות עסקאות נדל"ן מורכבות, להרחיק את הנכסים מהליך פשיטת הרגל, וזאת על מנת להסתיר את הזכויות ולגרוף סכומי עתק.
בתום חקירתם ביחידה הארצית לחקירות פשיעה כלכלית (יאל"כ), שוחררו הארבעה בתנאים מגבילים. במסגרת המעבר לחקירה גלויה, תפסה המשטרה רכוש רב במטרה לחלטו בהמשך ההליך המשפטי. מעורב נוסף בפרשה, השוהה מחוץ לישראל, צפוי אף הוא להיחקר.
עורך דינו של אפל מסר בתגובה כי מדובר בפרשה ישנה שנחקרה כבר לפני כ-14 שנים, וכי מדובר ברדיפה של מרשו לאחר שההליך בעניינו מוצה. עורכי דינם של האחים דיין, לפי דיווח ב-ynet, מסרו כי השניים הם אזרחים שומרי חוק, וכי החקירה עוסקת באירועים מלפני למעלה מעשור מבלי שקיימת ראיה לביצוע מעשה פסול.
התמונה המלאה
חקירת המשטרה כוללת חשדות לעבירות על פקודת פשיטת הרגל, הלבנת הון, עבירות מס וקבלת דבר במרמה. הממונה על חדלות פירעון והמשטרה חושדים שאפל הציג חזות של אדם חסר כל, בעוד זכויותיו בנכסים הוסתרו במסלולים מעגליים.
ב-ynet מביאים תיעוד של אפל ביציאתו מהחקירה, שבו הוא תוקף בחריפות וטוען כי מדובר ב"קבוצה של נוכלים, רמאים וגנבים" שמנסים לקחת כסף פעמיים, ומבטיח כי הם "ישלמו על זה מחיר יקר". כמו כן, מציינים שם את עברו של אפל, שריצה עונש מאסר על מתן שוחד, וכן את חלקו בבניית כוחו של בנימין נתניהו בליכוד לקראת הבחירות ב-1988, במסגרת דיל פוליטי עם מחנה דוד לוי.
בוואלה שמים דגש גם על מעורבויותיו הקודמות של אפל בפלילים, בהן מעצרו בשנת 2021 בחשד להעלמת הכנסות של מיליוני שקלים מעסקת תיווך, וכן את עמידתו במרכז פרשת "האי היווני" בתחילת שנות האלפיים, אז נחקר בחשד שהעסיק את גלעד שרון בשכר גבוה כדי לקדם אינטרסים עסקיים. בנוסף, בוואלה מציינים כי האחים דיין חולשים על עסקי נדל"ן ומלונות בארץ ובעולם.
יש לכם הערות על הכתבה? נשמח שתשתפו אותנו כדי שנוכל להשתפר! לחצו למילוי משוב
לקבלת החדשות החדשות למייל - לחצו להרשמה בחינם
